Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

 

1. Manual y Política de SARLAFT

  • Manual de SARLAFT 
  • Política 

2. Conocimientos Generales de la Circular 09 de la supersalud

  • presentación CE 
  • Presentación General 

3. Informes mensuales a Supersalud y UIAF

Enero

  • Reportes ausencia de operaciones en efectivo Enero 2021 
  • Reportes Proveedores Enero 2021 
  • Reportes ROS Enero 2021 

Febrero

  • Reportes Ausencia de efectivo Febrero 2021 
  • Informe proveedores Febrero 2021 
  • Reportes ROS Febrero 2021 

Marzo

  • Reportes Ausencia Efectivo Marzo 2021 
  • Reportes Proveedores Marzo 2021 
  • Reportes ROS Marzo 2021 

Abril

  • Reportes Ausencia Efectivo Abril 2021 
  • Reportes Proveedores Abril 2021 
  • Reportes ROS Abril 2021 

Mayo

  • Reportes Ausencia Efectivo Mayo 2021 
  • Reportes Proveedores Mayo 2021 
  • Reportes ROS Mayo 2021 

Junio

  • Reportes Ausencia Efectivo Mayo 2021 
  • Reportes Proveedores Mayo  2021 
  • Reportes ROS  Mayo  2021 

Julio

  • Informes CE Procedimientos Julio 2021 
  • Reportes CE Proveedores Julio 2021 
  • Reportes ROS Julio 2021 
  • Cargue Semestral ROS 2021-08-02 

Agosto

  • Informes Procedimientos Agosto 2021 Circular 09 
  • Reportes Proveedores Circular 09 
  • Reportes ROS Agosto 2021